湖北三江航天建筑工程有限公司專項(xiàng)核查

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經(jīng)濟(jì)管理/審計(jì)管理/審計(jì)管理

1、以****為核查基準(zhǔn)日，對(duì)被查單位的收入成本情況、債權(quán)債務(wù)情況及融資情況(包括融資模式和融資規(guī)模）進(jìn)行詳實(shí)梳理和認(rèn)定，夯實(shí)被查單位截至****的資產(chǎn)、損益和潛虧情況，其中，對(duì)被查單位債權(quán)債務(wù)情況的核實(shí)和認(rèn)定在不進(jìn)行函證的前提下進(jìn)行，重點(diǎn)關(guān)注被查單位壞賬計(jì)提是否充分，是否存在潛虧。 2、聚焦國(guó)資委11類重大問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)被查單位財(cái)務(wù)資金管理、投標(biāo)管理、招采管理、項(xiàng)目管理、合同管理等重大財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行全面核查和摸排，重點(diǎn)關(guān)注“小金庫(kù)”、違規(guī)對(duì)外出借資金、違規(guī)套取資金、違法違規(guī)開展融資、靠企吃企、、七個(gè)方面突出問(wèn)題、賬外賬、超報(bào)量、資產(chǎn)質(zhì)量不實(shí)等事項(xiàng)。 3、結(jié)合國(guó)家政策、集團(tuán)公司及院相關(guān)管控制度，對(duì)被查單位違規(guī)掛靠、虛假貿(mào)易、關(guān)聯(lián)交易、違規(guī)分包、違規(guī)轉(zhuǎn)包等不合規(guī)行為進(jìn)行核查和認(rèn)定。 4、以典型項(xiàng)目為抓手，厘清被查單位項(xiàng)目實(shí)施管控機(jī)制，進(jìn)而摸清被查單位整體運(yùn)行機(jī)制。

40天

北京市

具體服務(wù)期根據(jù)審計(jì)人員數(shù)量和工作實(shí)效性另行確定