資本控股東方期貨反洗錢專項審計項目詢價采購

項目名稱： 資本控股東方期貨反洗錢專項審計項目詢價采購

采購機構(gòu)： 點擊登錄查看

采購編號： ****

采購人： 點擊登錄查看

報價人資格條件： 報價人資質(zhì)要求:報價人須同時滿足以下資質(zhì)證書 1. 會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書 2. 從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所-列入備案名錄信息。報價人業(yè)績要求:報價人須滿足以下業(yè)績 1. 報價人須提供近三年內(nèi)（****至報價截止日期） 企業(yè)審計或類似項目 合同 至少 2 個， 報價人須提供符合本采購要求的業(yè)績合同掃描件，必須包含采購范圍、合同簽訂時間、甲乙方蓋章頁，未按上述要求提供的業(yè)績證明文件為無效證明文件。

采購方式： 詢價采購

詢價方式： 公開詢價

物資分類： 服務(wù)類->生產(chǎn)服務(wù);服務(wù)類->綜合服務(wù);服務(wù)類->勘察設(shè)計;服務(wù)類->技術(shù)咨詢服務(wù);服務(wù)類->物業(yè)服務(wù);服務(wù)類->其它;服務(wù)類->財稅金融服務(wù);服務(wù)類->法律、審計服務(wù);

主要技術(shù)要求： 根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，為強化合規(guī)管理，公司需現(xiàn)開展審計期間為****至****的反洗錢專項審計，現(xiàn)采購反洗錢專項審計服務(wù)。需全面評估公司反洗錢內(nèi)控制度有效性，核查客戶身份識別、盡職調(diào)查、風(fēng)險等級劃分、可疑交易監(jiān)測等核心環(huán)節(jié)合規(guī)性，重點審查高風(fēng)險客戶管理及大額交易回溯分析；檢驗反洗錢系統(tǒng)功能及數(shù)據(jù)報送準(zhǔn)確性等事項并在時間期限內(nèi)出具正式審計報告。 本審計服務(wù)工作地點為上海市普陀區(qū)。

發(fā)布平臺： 國家能源e購（網(wǎng)址：www.neep.shop），報價人須在發(fā)布平臺注冊、經(jīng)審核通過并繳納供應(yīng)商分類年費后才能參與具體項目報價。